|
Киннунен А., Ниеми Х., Сирен Р. Преступления, связанные с платежными картами. Исследование злоупотреблений
с банковскими
и кредитными картами и обвиняемые в этих злоупотреблениях. СПб.: Johan Beckman Institute, 2001.
|
Оглавление
Аннотация
Рецензии
Текст
|
|
| 1. Вступление | 7 |
| 1.1. Фон исследования и его цель | 7 |
| 1.2. Что подразумевают под преступлениями с платежными
картами | 12 |
| 1.3. Платежные карты, оплата услуг и товаров картами,
и преступления, связанные с платежными картами | 16 |
|
|
|
|
| 2. Материал исследования | 24 |
| 2.1. Установка выборки по исследованию убытков,
причиненных преступлениями | 24 |
| 2.2. Особенности материала | 26 |
| 2.3. Преступления, совершенные с платежными картами,
по материалам причиненного преступлениями ущерба | 28 |
| 2.4. Способы работы с материалом | 30 |
|
|
|
|
| 3. Количество и формы преступлений, связанных с платежными картами | 33 |
| 3.1. Количество | 33 |
| 3.2. Способы совершения преступления | 36 |
| 3.3. Случаи злоупотреблений и убытки | 39 |
|
|
|
|
| 4. Злоупотребления с помощью карты, принадлежащей другому лицу | 45 |
| 4.1. Случаи утери платежной карты и попадания ее
в руки несанкционированному пользователю | 45 |
| 4.1.1. Обстоятельства, связанные с
утерей платежной карты | 50 |
| 4.1.2. Значение небрежности жертвы | 58 |
| 4.2. Разоблачение злоупотреблений | 67 |
| 4.3. Способы злоупотреблений | 75 |
| 4.4. Количество злоупотреблений одной и той же картой | 79 |
| 4.5. Убытки, причиненные злоупотреблением | 82 |
| 4.6. Продолжительность злоупотребления | 86 |
| 4.7. Место совершения злоупотребления | 89 |
| 4.8. Запланированность злоупотребления и его успех | 93 |
|
|
|
|
| 5. Злоупотребление с помощью своей собственной карты | 101 |
| 5.1. Способ выявления злоупотребления | 101 |
| 5.2. Формы совершения злоупотреблений | 106 |
| 5.3. Количество злоупотреблений | 110 |
| 5.4. Убытки, причиненные злоупотреблением | 114 |
| 5.5. Продолжительность злоупотребления | 119 |
| 5.6. Цель и успех деяния | 125 |
|
|
|
|
| 6. Исполнитель преступления | 128 |
| 6.1. Исполнитель преступления в заявлениях о совершенном
преступлении | 128 |
| 6.2. Предыдущие преступления | 130 |
| 6.3. Более поздние по времени обвинения в совершении
преступлений | 143 |
| 6.4. Тюремные заключения | 146 |
| 6.5. Проблемы с платежами | 150 |
|
|
|
|
| 7. Оценки и выводы | 160 |
|
|
|
|
| Источники | 168 |
